Утром 26 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном владельце (контроллере) юридического лица". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Закон предусматривает продление на четыре месяца сроков подачи сведений о конечных бенефициарных владельцах (контроллерах) юридическими лицами, которые были зарегистрированы до 25 ноября 2014 года, что обеспечит возможность выполнения требований закона всеми зарегистрированными юридическими лицами", – говорится в сообщении.

Журналисты изучили актуальные данные десятка крупнейших украинских туроператоров, чтобы выяснить кто из них уже выполнил требования закона и предоставил данные о конечных владельцах комапний. Чемпионами по соблюдению законодательства стали TEZ Tour, Join UP!, Travel Professional Group и Natalie Tours.

ООО "Тез Тур" показало учредителями Сергея Ивановича Буртина, который внес 370 гривен в уставный фонд, и акционерное общество открытого типа "Бриз Кепитал С.А", зарегистрированное в городе Люксембурге по улице Гийома Шнайдера, 6, и внесшее остальные 18130 грн. Господин Буртин также значится в реестре как просто "бенефициар" с ужгородской улицы Высокой. Поэтому тезовские корни вовсе не турецкие, как многие думают, а закарпатско-люксембуржские).

Дочернее предприятие "А.Е.Т. Джоин ап!" единственным учредителем заявило ООО "ACS-Украина", которое внесло в уставный фонд тысячу гривен, но при этом два его выгодополучателя – они же два собственника существенной доли – Юрий Иванович Альба и Татьяна Юрьевна Альба, зарегистрированные в одной квартире по столичному проспекту Григоренко.

В ООО "Тревел Профешнл Груп" восемь учредителей, но лишь один из них – Елена Дмитриевна Гетманцева, проживающая в Киеве на улице Щорса, -- это единственный "конечный бенефициар (собственник) контролер юридического лица". Кстати, госпоже Гетманцевой принадлежит 1,62 млн грн. в уставном фонде в 2,4 млн грн., в котором у Валерия Паренчука всего 60 тыс. грн., а у каждого из остальных шести учредителей – по 120 тыс. грн.

ООО "Натали Турс Украина" имеет единственного учредителя-бенефициара, который внес 80 тыс. грн. – это Владимир Борисович Воробьев, живущий в Москве на улице Веневской. Причем руководит этим юрлицом Дмитрий Яременко. А вот у украинского ООО "Натали Турс", возглавляемого Алексеем Корнеевым, учредителем с 79930 гривнами уставного фонда выступает московское ООО "Натали Турс", а двумя собственниками существенной доли и конечными бенефициарными собственниками заявлены тот же Владимир Воробьев и Наталия Олеговна Воробьева с общим адресом на Веневской.

У ООО "ТТВК2 во главе с Владимиром Щупаком (оно же TUI Ukraine) бенефициаров в реестре нет, зато есть учредитель с более чем 31,5 млн грн. уставного фонда – это "Кайфел Трейдинг Лимитед" из столицы Кипра (Кириакос Матсис авеню, 16, этаж 10). Будете в Никосии – заходите и посмотрите, кто там собственник на конце).

ООО "Пегас Туристик" тоже не обозначило бенефициаров -- у него два учредителя без адресов: руководитель Дмитрий Александрович Карякин с 60 тыс. грн. в уставном фонде и Гюгерчиноглу Садеттин с 540 тыс. грн.

У ООО "Анекс Тур" руководитель без адреса Гюндогду Мехмет внес в уставный фонд 353 грн. 50 коп., а остальные 34 тыс. 996 грн. 50 коп. принадлежат нидерландской частной компании "Атлас Б.В.", которая в реестре на украинском языке фигурирует как "ПРИВТАНА КОМПАНІЯ" с амстердамского Телепортбульвара, 140. Похоже, впору забыть словосочетание "турецкие туроператоры" и называть их бенилюксовскими).

ООО "Ньюз Тревел" удивило журналистов не столько отсутствием бенефициаров, сколько тем, что оно по-прежнему "не перебуває в процесі припинення", хотя в реестре перечислено 21 незакрытое исполнительное производство по этому закрывшемуся еще в январе туроператору.

ООО "Корал Тревел" тоже не задекларировало бенефициара, зато у него единственный учредитель – стамбульское акционерное общество "ОТИ Холдинг Аноним Ширкети", зарегистрированное в Бешикташе по ул. Ниспетие Джаддеси Мейдан Сокак, 14, 4/Б, и вложившее 100 тыс. грн. в уставный фонд. Так что в Украине хоть один турецкий ТО, да есть!

Под конец журналистам с трудом удалось разобраться в трех Музенидисах. Во-первых, ООО "Туристическая компания "Музенидис Тревел", которую возглавляет Виктор Дмитриевич Марченко, единолично владея в нем 170 тыс. грн. уставного фонда. Во-вторых, ООО "Музенидис Тревел-Киев" принадлежит своему руководителю Александру Феликсовичу Атласу, вложившему в уставной фонд 10 тыс. грн. И в-третьих, у ООО "Музенидис Тревел Украина" два учредителя: руководитель Дарья Олеговна Булыга (6 тыс. грн.) и Алексей Анатольевич Лавренчук (4 тыс. грн.). При этом конечных бенефициаров нет ни у кого из этих трех туроператоров. Как сообщает юридический отдел Музенидис Тревел: "Общества «Музенидис Тревел» являются отдельными юридическими лицам, ведущими свою деятельность на основании полной финансовой самостоятельности и конечными выгодополучателями данных обществ являются их учредители, согласно законодательства Украины. Партнерские отношения с греческим туроператором Mouzenidis Travel основываются на взаимовыгодных внешнеэкономических договорах.  

Остается проследить, что изменится после 25 сентября 2015 года, когда закончится отсрочка для предоставления данных о бенефициарах.

Источник